فریب دادن افراد برای واریز رمزارز یا ریال به پلتفرم جعلی با وعده سود، کلاهبرداری است و اگر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای انجام شود، ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای هم مطرح است. تراکنش‌های بلاکچین قابل رهگیری‌اند؛ اگر وجوه به صرافی متمرکز یا تتر روی شبکه‌های قابل مسدودسازی برسد، شانس توقیف واقعی وجود دارد، به شرط اقدام سریع.
الگوهای رایج
- پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی: داشبورد سود نمایشی که برداشت را با بهانه «مالیات» یا «کارمزد آزادسازی» متوقف میکند.
- کانال سیگنال و پامپ: فروش اشتراک VIP و تشویق به خرید توکن کم‌حجم، سپس فروش گروهی ادمین‌ها.
- صرافی تقلبی داخلی: دریافت ریال و عدم تحویل رمزارز یا مسدود کردن حساب کاربر.
- کلاهبرداری عاطفی (Pig Butchering): ایجاد رابطه دوستانه در شبکه اجتماعی و هدایت تدریجی به «سرمایه‌گذاری مشترک».
ردیابی روی بلاکچین
برخلاف تصور عموم، اغلب تراکنش‌های رمزارزی ناشناس نیستند بلکه شبه‌ناشناس‌اند. با تحلیل هش تراکنش (TXID) و آدرس‌ها می‌توان مسیر وجوه را تا کیف‌پول‌های صرافی‌های متمرکز دنبال کرد. صرافی‌هایی که احراز هویت (KYC) دارند، اطلاعات کاربر را در پاسخ به درخواست مرجع صالح ارائه می‌کنند و صادرکننده برخی استیبل‌کوین‌ها امکان مسدودسازی آدرس را دارد.
مدارک طلایی
- هش همه تراکنش‌ها و آدرس کیف‌پول مبدأ و مقصد
- آدرس سایت/اپلیکیشن و اسکرین‌شات داشبورد و پیام‌های پشتیبانی
- مشخصات حساب بانکی که ریال به آن واریز شده
- چت‌های معرف یا ادمین کانال
پرونده مشابه دارید؟
هر پرونده جزئیات خاص خود را دارد. برای بررسی دقیق وضعیت خود و اقدامات فوری با من در تماس باشید.
پرسش‌های متداول این موضوع
کلاهبردار خارج از ایران است؛ فایدهای دارد؟
آیا به شرکتهای «ریکاوری» پول بدهم؟
خرید و فروش رمزارز در ایران جرم است که شکایتم رد شود؟
مطالب این سایت جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی اختصاصی نیست. مجازات‌ها ممکن است با اصلاحات قانونی و تعدیل جزای نقدی تغییر کرده باشند.
