وعده سود ثابت و تضمینی که از پول سرمایه‌گذاران جدید پرداخت میشود و درآمد از «زیرمجموعه‌گیری»، مشخصه طرح‌های هرمی است. این فعالیت‌ها ممکن است با عنوان کلاهبرداری یا در صورت گستردگی، اخلال در نظام اقتصادی کشور تعقیب شوند و بازاریاب‌های فعال نیز ممکن است مسئول شناخته شوند.
نشانههای هشدار
- سود روزانه یا ماهانه ثابت و بالاتر از هر بازار واقعی
- پاداش اصلی بر اساس جذب افراد جدید، نه فروش محصول
- محدودیت ناگهانی برداشت، «ارتقای سیستم» یا «حسابرسی»
- عدم شفافیت درباره مالکان و محل استقرار شرکت
عناوین کیفری محتمل
حسب مورد، کلاهبرداری (ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، کلاهبرداری رایانه‌ای (ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای) و در صورت ارتکاب در سطح وسیع، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که برای شرکت‌های هرمی و فعالیت‌های مشابه پیش‌بینی شده، قابل طرح است. فعالیت گسترده بدون مجوز در حوزه پولی و سرمایه‌گذاری نیز تحت نظر مراجع نظارتی است.
بازاریاب‌ها مسئول‌اند؟
کسی که با علم به ماهیت طرح، دیگران را جذب کرده و از این کار پورسانت گرفته، ممکن است به عنوان شریک یا معاون تعقیب شود. البته بسیاری از بازاریاب‌ها خود قربانی‌اند و دفاع مبتنی بر عدم علم و ارائه مستندات ضرر شخصی، در این پروندهها اهمیت زیادی دارد.
برای مطالبه سرمایه
- مدارک واریز، قرارداد، تبلیغات و وعده‌های سود را جمع کنید.
- با سایر مال‌باختگان هماهنگ شوید؛ شکایت گروهی روند شناسایی داراییها را سریع‌تر می‌کند.
- درخواست توقیف اموال و دارایی‌های دیجیتال متهمان را در همان ابتدای پرونده مطرح کنید.
پرونده مشابه دارید؟
هر پرونده جزئیات خاص خود را دارد. برای بررسی دقیق وضعیت خود و اقدامات فوری با من در تماس باشید.
پرسش‌های متداول این موضوع
سودهایی که گرفتهام باید برگردانم؟
شرکت خارجی است ولی نماینده ایرانی دارد؟
هنوز برداشت ممکن است؛ چه کنم؟
مطالب این سایت جنبه آموزشی و اطلاع‌رسانی دارد و جایگزین مشاوره حقوقی اختصاصی نیست. مجازات‌ها ممکن است با اصلاحات قانونی و تعدیل جزای نقدی تغییر کرده باشند.
